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央行:当日单笔或累计交易额人民币5万以上需报告

来源:奇迹私服新闻 2018-07-14 00:03

央行:当日单笔或累计交易额人民币5万以上需报告,央行 外币 现金

央行发布《非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》

非银行支付机构应当以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易:①当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支。

② 非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

③ 自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

④ 自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易额人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。


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